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- 3年以上相关经验
- 具备内控内审体系搭建经验
- 英语可作为工作语言
- 内部控制/内部审计
- 合规文化建设
- 风险管理体系组建
- 英文
- 跨境支付
- 反洗钱
2.作为跨境反洗钱专家,完成日常的反洗钱工作,包括制裁案例分析与可疑交易监控复审,理解产生告警的原因,进行全面的调查分析,根据发牌机构监管要求及风险程度进行上报与总结;
3.深度了解行业和产品特点以及渠道要求,结合现状进行风控规划,定制合理及有效的反洗钱以及反恐怖融资政策及工作流程,包括客户尽职调查,名单筛查和交易监控等模块;
4.熟悉跨境业务涉及到的洗钱等金融犯罪行为模式和案例,配合产品经理和策略人员进行公司的反洗钱与制裁合规体系优化与健全,提升反洗钱风险控制措施的效率及有效性。
任职资格
1. 全日制统招本科及以上学历;
2. 3年以上跨境反洗钱合规经验,了解跨境支付行业的各项监管政策,了解跨境支付行业的业务模式,熟悉跨境业务的合规政策和应对方案;
3. 流利的英文听说读写能力,可以胜任与海外合规官或银行机构的口头及书面交流沟通;
4. 有较强的数据分析能力和产品意识,善于沟通与协调,有较高的执行能力和责任感,能够推动跨部门高效协作;
5. 要求工作细心,责任心强,具有强烈的上进心和抱负心。
刘先生 刚刚活跃
竞争力分析
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工商信息
- 公司名称北京快乐茄信息技术有限公司
- 法定代表人仇俊
- 成立日期2015-04-29
- 企业类型有限责任公司(台港澳法人独资)
- 经营状态存续
- 注册资金600万美元
工作地址
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精选职位
更新于:2024-06-13